Tapahtumaseuranta
Aloita tehokas tapahtumien seuranta vain 10 päivässä
Tarve tehokkaalle tapahtumien seurannalle kasvaa, kun talousrikosten haasteet lisääntyvät ja muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi ja rajat ylittäviksi. Noblyn analyysityökalu palauttaa hallinnan rahoituslaitoksille mahdollistaen niiden toimia proaktiivisemmin ja tehokkaammin taistelussa rahanpesua ja terrorismin rahoitusta vastaan.
Taistele talousrikollisuutta vastaan
Talousrikollisuus on kasvava haaste, ja rikollisten menetelmät käyvät entistä monimutkaisemmiksi, mutta musta talous jättää aina digitaalisen jäljen. Siksi tapahtumien seuranta (TM) finanssialalla on välttämätöntä epätavallisten tapahtumien tunnistamiseksi.
Poikkeukselliset toimet, epäilyttävät kohteet ja salaperäiset siirtoajat voivat viitata rahan siirtojen kuvioon, joka viittaa rikolliseen toimintaan. Tapahtumien seuranta havaitsee poikkeamat ja mielenkiintoiset havainnot, ja kun keltaiset tai punaiset liput ilmestyvät, rahoituslaitokset voivat välittää tiedot kattavasti ja helposti asianmukaisille viranomaisille.
Jos rahoituslaitokset laiminlyövät tämän raportoinnin, se voi johtaa vakaviin taloudellisiin seurauksiin, mutta myös yritysten maine voi kärsiä kovaa kohtaloa.
Nopea käyttöönotto
Noblyn ratkaisu tapahtumien seurantaan ei palauta vain hallintaa, vaan varmistaa myös pankin politiikkojen ja kokemusten nopean integroinnin malleihin. Aika on ratkaiseva tekijä rikosten tunnistamisessa, varojen pidättämisessä ja epäillyn tapahtuman raportoinnissa.
Uusia luovia menetelmiä ja malleja voidaan toteuttaa nopeasti, ja ratkaisua voi käyttää vastuussa olevat henkilöt, jotka tunnistavat ja raportoivat epäillystä tapahtumasta.
Nopea käyttöönotto ja ylläpito, jota voidaan käyttää ei-IT-asiantuntijoiden toimesta, varmistaa nopean markkinoille saapumisen, jossa sekä riski että toteutuskustannukset minimoidaan.
Ratkaisu perustuu koneoppimiseen, jossa tieto yhdistetään dataan. Menetelmä perustuu arviointiin eri datapisteiden välillä yhdessä tietyn toiminnon määrittämien tiettyjen hälytysten kanssa.
Noblyn ratkaisun 6 etua:
Nopea käyttöönotto ja käyttöönotto
Ei vaadi IT-asiantuntijan taitoja
Yhdistää koneoppimisen yrityksen omien työntekijöiden kokemuksiin
Integrointi tapahtumien hallintajärjestelmään raporttipaketin laatimista varten viranomaisille
Hälytysten määrittely riskinarvioinnille
Mahdollisuus reaaliaikaiseen seurantaan
Koko valvonnan viestintä
Epäilyttävän käyttäytymisen tunnistaminen on edellytys voimassa olevan lainsäädännön noudattamiselle, mutta se ei voi seistä yksinään. Tiedot on oltava luonnollisesti saatavilla viranomaisille. Tämä tarkoittaa, että havainnot on kerättävä ja jaettava tavalla, joka on sekä turvallinen että täydellinen. Kokemus osoittaa, että viranomaiset usein pyytävät lisää tietoja rahoituslaitokselta, mikä viivästyttää prosessia ja kykyä pysäyttää rahavirrat.
Noblyn tapahtumien seuranta kattaa koko prosessin havainnoinnista ja riskinarvioinnista tapauskäsittelyyn ja kaiken tarvittavan tiedon paketointiin täydellisen raportointipohjan toimittamiseksi.
Perinteisestä koneoppimisesta moderniin
- Perinteiset koneoppimismenetelmät vaativat suuria määriä korkealaatuista dataa. Koneoppimisemme lähestymistapa perustuu asiantuntijatietoon eikä vaadi samanlaista datamäärää. Sinun ei tarvitse odottaa.
- Datavetoiset koneoppimismallit voivat olla vaikeita käyttää ja ylläpitää ei-asiantuntijoille. Järjestelmämme avulla voit toteuttaa politiikkasi nopeasti hyödyntämällä asiantuntijoidesi tietoa, joka muuttuu tehokkaaksi työkaluksi ongelmien ratkaisemiseen välittömästi. Aloita nopeasti.
- Koneoppimismalleja ei yleensä voi laajentaa vaiheittain. Tämä tarkoittaa, että usein on aloitettava alusta, kun uutta mallia on laajennettava tai sitä on säädettävä uudella tiedolla tai datalla. Ratkaisumme käyttää vaiheittaista kehitystä, joten voit aloittaa nopeasti ja kehittää malleja jatkuvasti.
Toimialan asiantuntijat
Nobly on asiantuntija tietohallinnon ja digitalisointiratkaisujen parissa. Tiedämme asiakkaidemme usein kohtaamat ongelmat, ja samalla olemme hyviä haastamaan asiakkaitamme, jotta he voivat nostaa liiketoimintaansa vielä enemmän ratkaisujemme avulla.
